理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光 定時評議会議事録

日 時:令和元年6月8日(土) 11:00~11:45
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
    みかんの丘 会議室
評議員総数:8名
出席評議員:6名
    出席評議員:西田伸二、上杉茂雄、森崎光、坂本篤史、土屋政伸、富永則幸
欠席評議員:2名
    欠席評議員:山野清治、藤井浩孝
出席監事:1名
    出席監事:村田彫二
その他陪席:4名
    陪席:上野歩、池尻久美子、河津磨和、前川直


議事経過の要領とその結果

 上記の通り定款第13条第1項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第9条第3項の規定により、議長選任について議場に諮ったところ、坂本篤史が全員一致を持って可決選任された。
坂本篤史は議長席につき、定款第14条第2項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ上杉茂雄、富永則幸が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。



報告事項

〇外国人技能実習生紹介

議長:技能実習生の紹介を担当者よりお願いします。

池尻:技能実習生の紹介をしたいと思います。
技能実習生について4月12日にみかんの丘に着任しましたので、紹介させていただきたいと思います。N3を取得していますので、ゆっくり話していただければ本人達も理解できますので、少し話をしていただければと思います。

技能実習生 2名 ロイ・トイさん サンダー・ピョウさん 本人達より自己紹介

池尻:現在、現場にて主任等により介護の実践を学んでおります。利用者からも苦情等もなく良い関係だと感じております。以上、報告を終わります。



〇平成30年度事業報告・平成31年度事業計画について

議長:平成30年度事業報告・平成31年度事業計画について担当者より説明お願いします。

池尻:平成30年度事業報告・平成31年度事業計画を説明します。
資料P23の財務の視点の前年度比の数字が抜けていますので2%の記入をお願いします。

池尻より平成30年度事業報告及び平成31年度事業計画を資料に基づき説明した。
前川より平成31年度収支予算の概要を説明した。



〇定款変更について

議長:定款変更について担当者より説明お願いします。

前川:定款変更について前年度の評議員会にて承認を頂いていたのですが、軽微な変更箇所が発生しており、理事長専決にて変更していますので報告させて頂きます。定款変更については平成31年2月25日に熊本市から認可されております。内容としては評議員の任期の変更及び新規事業での基本財産の追加になりますが、変更箇所については基本財産部分の建物構造を前回は軽量鉄骨で説明をさせて頂き承認を頂いたのですが、正式に登記を依頼したところ鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建となりましたので変更しております。次に土地の広さの変更を行なっております。前回の承認時では土地が宅地に変更されておらず面積の表記自体に小数点が発生していませんでしたが、宅地変更に伴い小数点第2位までの表記となりましたので変更しております。以上報告させていただきます。

議長:何か質問等はございませんか

議場 なし

議長:それでは報告事項は以上となりますので、議案のほうに行きたいと思いますが議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場 なし

議長:それでは議案に入ります。



第1号議案:平成30年度決算について

議長:平成30年度監事監査報告及び平成30年度決算(案)について、担当者より説明します。

前川:まず2019年5月10日に監事監査を受けた結果、事業報告等・計算関係書類及び財産目録について問題が無かったことを報告させていただきます。
それでは平成30年度決算(案)について説明いたします。
まず資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計 平成30年度3次予算475,291千円に対して決算475,865千円とプラス574千円
事業活動支出計 平成30年度3次予算442,018千円に対して決算446,186千円とマイナス4,168千円
事業活動資金収支差額 平成30年度3次予算33,273千円に対して
決算29,679千円とマイナス3,594千円

施設整備等収入計 平成30年度3次予算292,000千円に対して決算292,000千円と差額0円
施設整備等支出計 平成30年度3次予算325,586千円に対して決算325,578千円
とマイナス8千円
施設整備等資金収支差額 平成30年度3次予算-33,586千円に対して
決算-33,578千円とプラス8千円

その他の活動による収入計 平成30年度3次予算20,752千円に対して
決算0千円とマイナス20,752千円
その他の活動による支出計 平成30年度3次予算20,752千円に対して
決算0千円とマイナス20,752千円
その他の活動資金収支差額 平成30年度3次予算0千円に対して
決算0千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計 平成30年度3次予算-313千円に対して
決算-3,899千円と差額マイナス3,586千円
決算金額について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、各部署介護保険の収入状況、固定資産の取得状況、過去7年間の貸借対照表、事業収支、キャッシュフローを説明した。

前川:次に財産目録を説明します。
流動資産合計は170,443,811円で基本財産合計は734,019,797円、その他固定資産合計は63,913,308円となり固定資産合計797,933,105円になり、資産合計で968,376,916円となりました。流動負債合計は47,707,300円、固定負債合計は224,376,000円となり、負債合計で272,083,300円となりました。
差引純資産は696,293,616円です。

次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、299,260,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。
説明は以上となります。

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。



第2号議案:理事及び監事の選任又は解任について

議長は本議案を上程し、この度本定時評議員会の終結時をもって任期満了となる理事及び監事の改選について、担当者より報告説明することを伝え、担当者は資料に基づき説明した。

上野:現在の理事の任期が平成30年度の最終の定時評議員会の終結時と今回の評議員会までとなっているため、令和元年5月18日の理事会にて推薦をしていただきました。履歴書を添付しておりますので一人ひとり説明させていただき挙手にて選任の議決をお願いします。

まず一人目として、私、上野歩
本日まで理事長として陽光に携わっておりました。

理事 上野 歩(再任)  長崎県平戸市戸石川町563-6

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に池尻久美子氏
特別養護老人ホームみかんの丘の施設長として勤務しており、業務執行理事として陽光の運営に携わっておりました。

理事 池尻 久美子(再任) 熊本県玉名市天水町部田見1220-1
議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に原口秀輝氏
設立当初から地元の代表として陽光の運営に理事として関わっていただいている方です。

理事 原口 秀輝(再任) 熊本県熊本市西区河内町野出13-16

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に小畑一喜氏
現在、芳野校区老人会連合会会長でもあり、現在の理事でもあります。

理事 小畑 一喜(再任) 熊本県熊本市西区河内町野出1039

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に森田公一氏
福岡にあります社会福祉法人恵徳会の理事長等もされており、現在理事でもあります。

理事 森田 公一(再任) 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に前川直氏
現在、みかんの丘で事務長として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事 前川 直(再任) 熊本県熊本市南区近見8-5-45

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に河津磨和氏
現在、デイサービスセンターみかんの木の管理者でもあり、主任として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事 河津 磨和(再任) 熊本県熊本市西区上高橋2-10-35

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に監事の方ですが、現在、福岡で税理士事務所を開業されており会計に関しては十分知識がある方です。現在も会計の担当として監事をしていただいております。

監事 梶原 浩一(再任) 福岡県福岡市南区多賀1-3-19

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

次に村田 彫二氏
これまでも監事をして頂いており、今後も監事として推薦されております。

監事 村田 彫二(再任) 福岡県福岡市城南区茶山4-6-8

議長は議場に挙手にて承認を求め承認5人・反対0人で承認された。

議長:以上が理事会より推薦していただいている理事7名・監事2名の合計9名ですが、他に推薦、質問等有りましたらお願い致します。

議場:なし

理事 上野 歩(再任)   長崎県平戸市戸石川町563-6
理事 池尻 久美子(再任) 熊本県玉名市天水町部田見1220-1
理事 森田 公一(再任)  福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139
理事 原口 秀輝(再任)  熊本県熊本市西区河内町野出13-16
理事 小畑 一喜(再任)  熊本県熊本市西区河内町野出1039
理事 前川 直(再任)   熊本県熊本市南区近見8-5-45
理事 河津 磨和(再任)  熊本県熊本市西区上高橋2-10-35

監事 梶原 浩一(再任)  福岡県福岡市南区多賀1-3-19
監事 村田 彫二(再任)  福岡県福岡市城南区茶山4-6-8

任期:令和元年6月8日~令和2年会計年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の決算承認議案上程の定時評議員会の終結時

議長:以上、理事7名・監事2名の選任で決定します。

議長:それでは議案については以上になりますが、その他皆さんから質問等ございませんか

西田:外国人技能実習生が現在2名働いていますが、今後はどのように考えられていますか

池尻:今よりも中長期ではもっと介護人材不足になると思っております。今、受入をしている技能実習生も3年、長くても5年、特定技能の話も出ていますが今はどうなるのか分かりません。今のところは技能実習生で毎年1名から2名の受入で考えておりますが、送り出し国での人材確保も難しいみたいで、どのようになるのか分からない状況です。費用についても管理組合等で差があり情報を収集している最中です。陽光にとってどのような受入方法が良いのかを考えながら選択していきたいと思っております。

西田:新規事業のデイサービスセンターみかんの木はどのような状況ですか

河津:新規利用者の紹介も月に5名ほどはあっている状況ですが、入院・死亡等により数字上では利用者増に繋がっていない状況です。

前川:今年度中に月次でプラスになればと思っています。

議長は、以上をもって本評議員会、全ての議案を終了した旨を宣し閉会の挨拶を述べ、11時45分散会した。



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