理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光 定時理事会議事録

日 時:平成30年5月19日(土) 11:05~11:50
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
    みかんの丘 会議室
理事総数:7名
出席理事:7名
  出席理事:上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事:2名
  出席監事:梶原浩一、村田彫二

1. 議事経過の要領とその結果

 上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、村田彫二となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。



第1号議案:平成29年度指導監査の結果について

議長:平成29年度指導監査の結果について、担当者より説明します。

池尻:平成29年11月17日に実施された指導監査の結果について説明致します。
 今回の指導監査は法人監査及び施設監査ともに文書指摘事項はありませんでしたが口頭指摘事項が数点ありましたので報告します。
まず、法人監査において評議員の任期についての指摘事項がありましたが、この件に関しては議案に上がっていますので後で担当者より説明いたします。
次に施設監査での指摘事項で、身体拘束実施記録に関しての指摘が1点、事故発生時の行政報告に関しての指摘が1点、事故発生の防止のための指針についての指摘が1点、設備に関しての指摘が1点、預り金管理規程に関しての指摘が1点、勤務体制確保に対しての指摘が1点、夜勤職員配置加算に対しての指摘が1点ありました。詳細については資料のとおり対応しておりますが、預り金の規程の整備についてのみが現状行っている処理と違っており、現状に即した形で作成中です。 報告は以上です。

議長:何か質問等はございませんか

村田:事故発生の防止のための指針の第5条に誤薬の件を追加したほうが良いかと思います。

池尻:そのように変更します。

議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。



第2号議案:平成29年度監事監査報告及び平成29年度事業報告について

議長:平成29年度監事監査報告及び平成29年度事業報告について、担当者より説明します。 村田:監事監査の報告を致します。平成30年5月8日に監事監査を行い監査の結果、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。 以上報告いたします。

議長:次に担当者より事業報告を行います。

池尻は事業総括資料のとおり事業報告を行った。

池尻:事業報告の財務の視点のところで記入をお願いします。前年度比、約12%の収入増を達成いたしました。12%が資料から抜けていますので書き加えてください。目標は2.5%でした。

池尻は各事業所の入居及び利用状況、食事の状況、事故発生状況、満足度調査アンケート結果、食事アンケート調査結果、苦情処理状況、職員の採用・退職状況、地域における公益的な取組状況について説明した。

以上の説明の後、議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。



第3号議案:平成29年度決算(案)について

議長:平成29年度決算(案)について、担当者より説明します。

前川:平成29年度決算(案)について説明いたします。
まず資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計 平成29年度2次予算471,489千円に対して決算474,413千円とプラス2,924千円
事業活動支出計 平成29年度2次予算423,994千円に対して決算407,848千円とマイナス16,146千円
事業活動資金収支差額 平成29年度2次予算47,495千円に対して
決算66,565千円とプラス19,070千円

施設整備等収入計 平成29年度2次予算76千円に対して決算76千円と差額0円
施設整備等支出計 平成29年度2次予算126,407千円に対して決算25,885千円
とマイナス100,522千円
施設整備等資金収支差額 平成29年度2次予算-126,331千円に対して
決算-25,809千円とプラス100,522千円

その他の活動による収入計 平成29年度2次予算146,233千円に対して
決算29,626千円とマイナス116,607千円
その他の活動による支出計 平成29年度2次予算41,233千円に対して
決算29,626千円とマイナス11,607千円
その他の活動資金収支差額 平成29年度2次予算105,000千円に対して
決算0千円とマイナス105,000千円。

当期資金収支差額合計 平成29年度2次予算26,164千円に対して
決算40,756千円とプラス14,592千円

決算金額について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
前回の理事会でも説明をしていましたが職員の採用遅れと新規デイサービスの遅れにより差額が生じました。新規事業の土地の購入は4月となり、職員採用は引き続き行っている状況です。

前川は資料に基づき、各部署介護保険の収入状況、固定資産の取得状況、貸し倒れ処理、リースの状況、過去5年間の貸借対照表、事業収支、キャッシュフローを説明した。

前川:次に財産目録を説明します。
流動資産合計は173,136,961円で基本財産合計は593,581,366円、その他固定資産合計は31,745,643円となり固定資産合計625,327,009円になり、資産合計で798,463,970円となりました。流動負債合計は37,309,138円、固定負債合計は70,140,000円となり、負債合計で107,449,138円となりました。 差引純資産は691,014,832円です。
次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、257,960,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。
説明は以上となります。

以上の説明の後、議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。



第4号議案:就業規則変更等について

議長:就業規則変更等について、担当者より説明します。

池尻:まず慶弔休暇の本人が結婚する場合の特別休暇に関して、7日から5日に変更する点と取得期間6ヶ月を新たに設ける点です。理由としては規程上、公休を含む形になっており、職員に分かりにくく事実上陽光では週休2日以上あるが、月単位の変形労働を採用しているため混乱を招いているので5日に変更したいと思います。取得期間については最近の職員は入籍のみ済ませる職員も増え、基準日も設定できず1年後、2年後に取得を言ってくる職員もおり、管理できないようになってきており変更したいと思います。
次に介護職員処遇改善手当規程の第4条の項目に「その他」で勤務及び資格取得又は研修参加を行った職員に対して支給できるように変更したいと考えております。条件は資料のとおりです。
最後になりますが、年次有給休暇の計画的付与に関することですが、出来る限り有給取得が出来るように誕生日休暇をまずは導入してみようと考えております。
以上、就業規則変更等の説明は以上になります。

以上の説明の後、議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。

池尻:それでは職員代表の河津氏と協定を締結したいと思います。



第5号議案:平成30年度1次補正予算について

議長: その他の報告事項に新規事業の報告がありますので、そちらを説明した後に平成30年度1次補正予算について説明します。

前川:まず、変更点は前回の理事会で説明させて頂いたのですが、池上拠点の新規事業の土地の取得が平成30年3月31日には間に合わない結果となり、今年度となってしまったので補正予算とさせていただきました。現在の新規事業の進捗については資料のとおりです。池上拠点のみの変更となっていますので、法人全体のみの説明とさせていただきます。
法人全体として、
事業活動収入計 当初予算489,432千円に対して2次予算488,252千円とマイナス1,180千円
事業活動支出計 当初予算471,448千円に対して2次予算468,480千円とマイナス2,968千円
事業活動資金収支差額 当初予算17,984千円に対して
2次予算19,772千円とプラス1,788千円
施設整備等収入計 0円
施設整備等支出計 当初予算143,440千円に対して2次予算215,940千円とプラス72,500千円
施設整備等資金収支差額 当初予算-143,440千円に対して
2次予算-215,940千円とマイナス72,500千円
その他の活動による収入計 当初予算125,000千円に対して
2次予算199,000千円とプラス74,000千円
その他の活動による支出計 当初予算19,000千円に対して
2次予算19,000千円と差額0円
その他の活動資金収支差額 当初予算106,000千円に対して
2次予算180,000千円とプラス74,000千円。

当期資金収支差額合計 当初予算-19,456千円に対して
2次予算-16,168千円とプラス3,288千円

となりますが、出来る限り工事も急いでいただくようにお願いしています。現在の予定は11月オープン予定です。

議長:何か質問等ございませんか

森田:借入金額は最終的にはいくらになるのですか

前川:現在の計画では前回の理事会で承認を頂いた180,000千円になっております。

森田:出来れば前回の理事会で借入金があったのは覚えているのですが金額までは覚えていないので、資料に書いといていただくと助かります。

前川:分かりました。出来る限り必要な資料は添付していきたいと思います。

以上の説明の後、議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。



第6号議案:定款変更について

議長:定款変更について担当者より説明します。

前川:1号議案の法人指導監査で指摘された事項です。定款第7条において、評議員に関して法定の任期を短縮する旨が規定されているが、社会福祉法第41条の規程により評議員の任期を短縮することはできないので、定款第7条の改正を行うよう指摘を受けております。
社会福祉法人陽光の定款で現在2年と定めていますが、社会福祉法の規程で無効となり、最低でも4年になります。熊本市の監査で無効である為、急いで定款変更は必要ありませんが定款変更が発生する時に改正を行うように指導がありましたので今回、池上地区での新規事業で建物、土地を取得するため定款第6章第28条の基本財産項目への記載が必要になり、それに合わせて変更を行いたいと考えております。
現在、土地取得は済んでいますが建物に関して建築中である為、建物が完成し開設のめどが立った時点で定款変更手続きをとる必要があります。また、定款変更に関しては定款第10条で評議員議決事項になりますので定款変更について理事会・評議員会で承認を得られましたら、熊本市へ定款変更の認可申請を提出します。申請の過程で軽微な変更が必要になった場合については理事長専決とさせて頂きたいと思います。専決させていただいた変更事項については、次回理事会にて報告させていただきます。



第7号議案:評議員会(招集)について

議長:本法人定款第12条1項において理事会の決議に基づき理事長が招集することになっておりますので、決定したいと思います。

「評議員会開催」
日時:平成30年6月9日(土) 11:00から
開催場所:社会福祉法人 陽光 特別養護老人ホームみかんの丘 地域交流センター
開催目的である議案
○計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
○定款変更
その他報告として事業報告等を行いたいと思います。

以上の説明の後、議長は議場に承認を求め満場一致で承認された。


議長:最後にその他で皆さんから何かご質問はございませんか

議場特になし

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時50分散会した。

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