理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光 定時理事会議事録

日 時:令和元年11月16日(土) 10:50~11:45
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
    みかんの丘 会議室
理事総数:7名
出席理事:7名
   出席理事:上野歩、原口秀輝、小畑一喜、森田公一、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事:1名
   出席監事:梶原浩一
欠席監事:1名
   欠席監事:村田彫二

議事経過の要領とその結果

 上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第23条第3項の規定により、議長選任については理事長とするとあるが、理事長がまだ決まっていないので互選で議長を決定した。議長選任について議場に諮ったところ、上野歩が全員一致を持って可決選任された。
上野歩は議長席につき、定款第27条第2項に定める議事録署名人は理事長及び監事になることを伝え、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。
議長:まず、職務の執行状況報告を池尻から報告いたします。

池尻は職員の採用・退職状況、法人行事・施設整備・全体活動等、資料に基づき執行状況を報告した。
また、技能実習生について来年4月に男性2名の受入を予定していることを報告した。

議長:質問、ご意見等ございませんか

森田:介護の現場では女性の方で男性に介助をされるのを拒否されたりする場合があります。入居者も女性が多いと思いますが、最近は男性の職員が私の法人も増えてきています。陽光の職員の男女比率はどの程度ですか

池尻:正確な数字についてはすぐにお答えできませんが、5:5ぐらいです。

森田:出来る限り同姓介護についても考えながら採用についても注意していただきたいと思います。

池尻:分かりました。採用も厳しい状況ですが出来る限り注意していきたいと思います。

原口:技能実習生への苦情等はあっていませんか

池尻:現在、技能実習生として働いている2名への苦情等はあっていません。利用者と良い関係が出来ていると感じております。

森田:入居されている利用者は言えなかったり、言わなかったりするので、今後も観察して行ってください。

池尻:分かりました。

議長:その他に質問等ございませんか。それでは議案に入りたいと思います。



第1号議案:平成31年度(令和元年)1次補正予算(案)について

議長:平成31年度(令和元年)1次補正予算(案)について、担当者より説明します。

前川:平成31年度(令和元年)1次補正予算(案)について説明いたします。
まず資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計 平成31年度当初予算485,432千円に対して1次予算484,471千円と-961千円
事業活動支出計 平成31年度当初予算488,363千円に対して1次予算469,667千円と-18,696千円
事業活動資金収支差額 平成31年度当初予算-2,931千円に対して1次予算14,804千円と+17,735千円

施設整備等収入計 平成31年度当初予算0千円に対して1次予算0千円と変わらず
施設整備等支出計 平成31年度当初予算27,682千円に対して1次予算31,211千円
と-3,529千円
施設整備等資金収支差額 平成31年度当初予算-27,682千円に対して
1次予算-31,211千円と-3,529千円

その他の活動による収入計 平成31年度当初予算9,178千円に対して
1次予算10,437千円と+1,259千円
その他の活動による支出計 平成31年度当初予算9,178千円に対して
1次予算10,437千円と+1,259千円
その他の活動資金収支差額 平成31年度当初予算0千円に対して
1次予算0千円

当期資金収支差額合計 平成31年度当初予算-30,613千円に対して
1次予算-16,407千円と+14,206千円

資金収支予算金額については以上ですが、予算概要について説明します。

まず収入について予算対比で説明します。
事業活動収入計 当初485,432千円に対して1次補正484,471千円と約1,000千円減収を見込んでおります。河内拠点合計で約5,500千円増収、内訳として特養 500千円増収、デイサービス2,000千円増収、居宅事業所△1,000千円減収、ショートステイ 2,000千円増収を見込んでおります。また、今年度補助金収入  として育児休業補助800千円、喀痰吸引研修補助1,200千円の収入がありました。
池上拠点で合計約6,500千円減収、内訳としてはデイサービスみかんの花2,200千円減収、デイサービスみかんの木4,300千円減収にて各事業所の予算変更しております。

費用について予算対比で説明いたします。
事業活動支出計 当初488,363千円に対して1次469,667千円と約18,696千円減を見込んでおります。
内訳として法人全体で人件費14,000千円減、河内拠点にて約9,000千円減、理由として3名増員予定が採用できていない状態です。引き続き採用活動及び技能実習生人数の検討をおこなっていきます。
次に池上拠点で約5,000千円減、理由として利用者獲得予定未達の為、人員補充をおこなっておりません。今後、利用者増に伴い1名~2名採用予定です。

次に事業費の3,732千円減の内訳として、河内拠点は予定どおりです。池上拠点にて水道光熱費 2,286千円減を見込んでおります。当初予算が過剰計上でした。 
次に事務費919千円減ですが、修繕費を2,000千円減、雑費を1,000千円増と見込んでおります。

施設整備等資金収支差額 当初-27,682千円に対して1次-31,211千円と3,529千円増を見込んでおります。
内訳として福祉医療機構借入金返済 15,040千円、肥後銀行借入金返済 9,192千円と変わらず、固定資産取得として、事務パソコン1台 特養パソコン2台、厨房機器1台、請求用パソコン2台、空気清浄機8台、浄水器3台の購入をしております。
今後の固定資産購入予定として、パソコン5台と勤怠管理システム一式を予定しております。

その他の活動資金収支差額 当初0千円に対して1次0千円と変わらず。  
以上の結果
当期資金収支差額合計として当初 -30,613千円に対して1次-16,407千円と14,206千円増収を見込んでおります。

森田:説明の際、収入についてと記載するなら、費用ではなく支出でお願いします。

前川:分かりました。

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6:反対0で承認された。



第2号議案:運営規程の変更について

議長:運営規程について、担当者より説明します。

池尻:10月より消費増税に伴い、各事業所の居住費・食費の変更をおこないましたので、運営規程の変更をおこない、行政へ提出しております。事後承認にはなりますが、資料のとおり金額を決めましたので承認宜しくお願いします。

議長:運営規程の変更について何かご意見はございませんか

議場 特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6:反対0で承認された。



第3号議案:就業規則の変更について

議長: 就業規則の変更について、担当者より説明します。

池尻: 今年度から有給休暇の5日取得が義務化され、それに伴い法人にて取得状況を管理しなければなりません。また、新入職員は現在6ヶ月間有給休暇が無い状態なので、発熱した場合など欠勤扱いとなっていました。今回、正職員に限り4月1日を基準日として、入職日に表のとおり有給を付与する規定に変更したいと考えております。
また、パワーハラスメントの禁止の、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの禁止、その他あらゆるハラスメントの禁止の追加をしております。パワーハラスメント防止に関する規程については、モデル規定が近日中に公開されるようなので、そのモデルを参考にしながら作成し、次回理事会に提出したいと考えております。

議長:就業規則の変更について何かご意見はございませんか

議場 特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6:反対0で承認された。



第4号議案:職員任免規程の変更について

議長: 職員任免規程の変更について、担当者より説明します。

池尻:第29条の懲戒解雇の部分で懲戒解雇に相当する行為であっても今の任免規程では判断出来ない事案が発生する場合があると顧問の社労士よりアドバイスを頂き(8)その他、全各号に準ずる不都合な行為があったとき」を追加しました。また、第5項の条文も分かりやすく整理し、変更したいと考えております。

議長:職員任免規程の変更について何かご意見はございませんか

議場 特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6:反対0で承認された。



第5号議案:育児・介護休業規程の変更について

議長: 育児・介護休業規程の変更について、担当者より説明します。

池尻:介護短時間労働と育児短時間労働の計算式が異なっていた為、同じ計算式に変更しております。

議長:育児・介護休業規程の変更について何かご意見はございませんか

森田:就業規則の変更した場合、「この規程の改定は〇〇年〇月〇日より施行する」と記載しますが、いつ理事会で話し合ったとか、今回のように4月に改定まで期間がある場合は分からなくなるので、できれば「この規程の改定は〇〇年〇月〇日の理事会で改正し、〇〇年〇月〇日より施行する」と記載したほうが良いと思います。

池尻:分かりました。

議長:その他、何かございませんか

議場 特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6:反対0で承認された。


議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時45分散会した。



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