〒861-5348 熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
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〒860-0048 熊本県熊本市西区池上町516-1理事会・評議員会報告
社会福祉法人陽光 定時理事会議事録
日 時：令和8年3月14日（土） 10：30～11：10
場 所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
みかんの丘 会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
出席理事：上野歩、原口節子、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、井手淳一、前川直
出席監事：2名
出席監事：梶原浩一、明島章也
議事経過の要領とその結果
上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第23条3項及び第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は理事長、梶原浩一、明島章也となり即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。
報告事項
議長：それでは業務執行状況を担当者より報告いたします。
池尻：令和7年度の業務執行状況を報告したいと思います。
池尻は法人の業務執行状況を資料のとおり説明した。
議長：次に脱炭素ビルリノベ事業について担当者より報告いたします。
前川：前回の理事会で承認いただいた補助事業につきましては、当初の予定より約2か月遅れましたが、3月6日に交付決定を受けました。
特に空調工事については、気温が上昇する前に完了しないと利用者等への影響が懸念されるため、3月16日に入札を実施し、できる限り早急に準備を進めていきたいと考えております。
工事期間につきましては、4月中旬から開始し、6月初旬までには完了する予定としております。
また、前回の理事会で承認いただいた本補助事業に係る借入金についてですが、資料の最後に記載しておりますとおり、現時点では金利1.45％での借入を予定しております。
議長：報告事項で何かご質問等ございませんか
議場 なし
議長：それでは議案に入りたいと思います。
第1号議案：令和7年度2次補正予算（案）について
議長：令和7年度2次補正予算（案）について担当者より説明します。
前川：それでは令和7年度2次補正予算を説明させていただきます。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計 令和7年度1次予算573,175千円に対して
2次補正573,586千円とプラス411千円
事業活動支出計 令和7年度1次予算538,653千円に対して
2次補正536,741千円とマイナス1,912千円
事業活動資金収支差額 令和7年度1次予算34,522千円に対して
2次補正36,845千円とプラス2,323千円
施設整備等収入計 令和7年度1次予算30,160千円に対して2次補正30,160千円と変わらず
施設整備等支出計 令和7年度1次予算47,456千円に対して
2次補正44,907千円とマイナス2,549千円
施設整備等資金収支差額 令和7年度1次予算－17,296千円に対して
2次補正－14,747千円とプラス2,549千円
その他の活動による収入計 令和7年度1次予算66,942千円に対して
2次補正75,542千円とプラス8,600千円
その他の活動による支出計 令和7年度1次予算72,742千円に対して
2次補正81,342千円とプラス8,600千円
その他の活動資金収支差額 令和7年度1次予算－5,800千円に対して
2次補正－5,800千円と変わらず
当期資金収支差額合計 令和7年度1次予算11,426千円に対して
2次補正16,298千円とプラス4,872千円
2次補正予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
補正予算の概要についてですが、事業活動収入は、2次補正予算においても1次補正予算の見込みどおりに推移しております。ただし、居宅事業所およびデイサービスみかんの木については、やや伸び悩んでいる状況です。費用についても概ね予算どおりに推移しておりますが、修繕費および業務委託費などが当初の予定より増加しております。その結果、当期資金収支差額合計は、1次補正予算の11,426千円に対し、2次補正予算では16,298千円となり、約4,872千円の増益を見込んでおります。
以上で説明を終わります。
議長：何かご質問等ございませんか
議場 なし
以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。
第2号議案：令和8年度事業計画（案）について
議長：令和8年度事業計画（案）について担当者より説明します。
池尻：令和8年度事業計画（案）について説明します。
池尻は中長期計画の2026年度とした主要施策、運営方針、行動計画などを説明した。また、2026年度の事業計画として目標を「人が育ち、安心して働き続けられる職場作り ～介護DX化の定着と深化～」とし令和8年度法人事業計画BSC、年間行事計画、各部署事業計画BSCを説明した。
議長：何かご質問等ございませんか
議場 なし
以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。
第3号議案：令和8年度当初予算（案）について
議長：それでは令和8年度当初予算について説明お願いします。
前川：令和8年度当初予算について説明します。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計 令和7年度2次予算573,586千円に対して当初予算578,378千円とプラス4,792千円
事業活動支出計 令和7年度2次予算536,741千円に対して
当初予算547,788千円とプラス11,047千円
事業活動資金収支差額 令和7年度2次予算36,845千円に対して
当初予算30,590千円とマイナス6,255千円
施設整備等収入計 令和7年度2次予算30,160千円に対して
当初予算85,000千円とプラス54,840千円
施設整備等支出計 令和7年度2次予算44,907千円に対して
当初予算102,992千円とプラス58,085千円
施設整備等資金収支差額 令和7年度2次予算－14,747千円に対して
当初予算－17,992千円とマイナス3,245千円
その他の活動による収入計 令和7年度2次予算75,542千円に対して
当初予算53,400千円とマイナス22,142千円
その他の活動による支出計 令和7年度2次予算81,342千円に対して
当初予算59,200千円とマイナス22,142千円
その他の活動資金収支差額 令和7年度2次予算－5,800千円に対して
当初予算－5,800千円と同額
当期資金収支差額合計 令和7年度2次予算16,298千円に対して
当初予算6,798千円とマイナス9,500千円
当初予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
令和8年度当初予算の概要ですが、まず収入について令和7年度は各部署営業を強化し、新規利用者獲得も予算どおりであったので、令和8年度も引き続き営業を強化し、利用者数増加を目指していきたいと考えております。
費用については人件費増、物価高騰、金利上昇等もありますが、事業活動資金収支差額で約30,000千円を目標に運営していきたいと考えております。
設備投資予定としてビルリノベ事業で60,000千円、その他器具等で3,000千円の支出を計画しております。
今回の予算には、6月改定の処遇改善加算は反映しておりませんが、加算による収入の増加と人件費の増加がほぼ相殺され、収支への影響は大きくないと見込んでおります。そのため、当該部分については11月の理事会にて補正予算として対応していきたいと考えております。
また、人員増や燃料費の高騰、借入金利の上昇、物価高など不透明な要素もあり、増収・減益の予算となっておりますが、少しでも利益を確保できるよう尽力してまいります。
議長：何かご質問等ございませんか
議場 なし
以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。
第4号議案：俸給表変更について
議長：俸給表変更について担当者より説明します。
池尻：今回、6月改定の処遇改善加算に伴い、令和8年5月分（6月支給）から俸給表の改定を実施したいと考えております。改定の対象となる俸給表は俸給表Aおよび俸給表Bです。対象者は主に介護職員および相談員等となります。改定内容としては、俸給表A・Bともに基本給を5,000円引き上げたいと考えております。当初は処遇改善手当のみで対応することも検討しましたが、ベースアップにつなげる観点から、今回は俸給表の改定という形でご承認いただきたいと考えております。なお、その他の職員については処遇改善手当で対応したいと考えております。
議長：何かご質問等ございませんか
議場 なし
以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。
第5号議案：就業規則変更について
議長：就業規則等変更について担当者より説明します。
池尻：就業規則等の変更について説明します。
池尻は資料のとおり4月改定で勤務の種類、就業時間、フレックスタイム規程、5月改定で諸手当基準、6月改定で介護職員等処遇改善手当規程について変更点を説明した
議長：何かご質問等ございませんか
議場 なし
以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。
その他
議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか
議場 なし
議長：それでは次回理事会のスケジュールですが、令和8年5月23日（土曜日）を予定しております。
また、監事の方ですが監事監査の日程については会計事務所と相談し、5月の連休後で考えておりますので、予定に入れておいてください。日程が決まりましたら連絡いたします。
議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時10分散会した。
