理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　評議員選任・解任委員会議事録

日　時：令和7年6月14日（土）　10：30～11：15
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室・WEB
評議員総数：8名
出席評議員：7名
　　　　出席評議員：西田伸二、西村留美子、上杉茂雄、坂本篤史、土屋政伸、池田佳史、富永則幸
欠席評議員：1名
　　　　欠席評議員：宮本信
出席監事：1名
出席監事：梶原浩一
その他陪席：3名
陪席：上野歩、池尻久美子、前川直

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第13条第1項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第9条第3項の規定により、議長選任について議場に諮ったところ、坂本篤史が全員一致を持って可決選任された。
坂本篤史は定款第14条第2項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ土屋政伸、池田佳史が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

〇令和6年度事業報告・令和7年度事業計画
議長：令和6年度事業報告・令和7年度事業計画について担当者よりお願いします。

池尻は令和6年度事業報告を資料のとおり法人全体の事業報告について入居及び利用状況、委員会活動の状況、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、残業時間等を報告し、法人事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組状況について報告した。
また、令和7年度の事業計画について、法人全体の中長期計画、法人事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）を資料のとおり報告した。

前川は令和7年度収支予算の概要を資料に基づき説明した。

議長：何か質問等はございませんか

議場　なし

議長：それでは報告事項は以上となりますので議案のほうに行きたいと思いますが、第1号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場　なし

議長：それでは議案に入ります。

第1号議案：計算書類及び財産目録の承認について

議長：令和6年度決算について、担当者より説明します。

前川：まず2025年5月14日に梶原監事と明島監事の2名にて監事監査をしていただきました。結果、資料のとおり事業報告及び計算関係書類ならびに財産目録について問題が無かったことを報告させていただきます。
それでは令和6年度決算について説明いたします。
まず財産目録ですが、流動資産合計は180,384,363円で基本財産合計は612,297,317円、その他固定資産合計は99,972,907円、固定資産合計で712,270,224円になり、資産合計で892,654,587円となりました。次に流動負債合計は55,238,420円、固定負債合計は162,124,000円となり、負債合計で217,362,420円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は675,292,167円となり、この金額が資産登記をする金額となります。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和6年度2次補正565,304千円に対して決算566,836千円とプラス1,532千円
事業活動支出計　令和6年度2次補正525,729千円に対して決算522,626千円とマイナス3,103千円
事業活動資金収支差額　令和6年度2次補正39,575千円に対して
決算44,210千円とプラス4,635千円

施設整備等収入計　令和6年度2次補正0千円に対して決算0千円と変わらず
施設整備等支出計　令和6年度2次補正21,828千円に対して決算21,376千円とマイナス452千円

施設整備等資金収支差額　令和6年度2次補正－21,828千円に対して
決算－21,376千円とプラス452千円

その他の活動による収入計　令和6年度2次補正68,763千円に対して
決算200千円とマイナス68,563千円
その他の活動による支出計　令和6年度2次補正74,563千円に対して
決算6,000千円とマイナス68,563千円
その他の活動資金収支差額　令和6年度2次補正－5,800千円に対して
決算－5,800千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計　令和6年度2次補正11,947千円に対して
決算17,034千円とプラス5,087千円となりました。
その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、過去5年の事業収支、過去5年間の貸借対照表、キャッシュフロー、各部署介護保険の収入状況を説明した。

前川：最後に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、397,390,000円のマイナスとなっており計画は必要が無いことを報告します。
説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

議長：それでは次に第2号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場　なし

議長：それでは議案に入ります。

第2号議案：理事及び監事の選任について

議長：理事及び監事の選任について担当者より説明をお願いします。

上野：本日、この令和6年度の最終の定時評議員会の終結時が役員（理事・監事）の任期終了日となりますので、評議員の方に理事及び監事を選任していただかなければなりません。役員の任期については本日、令和7年6月14日～令和8年度の最終の定時評議員会の終結時までとなります。令和7年5月24日の理事会において役員候補者を推薦していただきました。履歴書を添付しておりますので一人ひとり推薦理由等を説明していきますので挙手にて選任の議決をお願いいたします。

まず一人目として、私、上野歩
本日まで理事長として陽光に携わっておりました。

理事　上野　歩（重任）　　長崎県平戸市戸石川町563-6

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に池尻久美子氏
特別養護老人ホームみかんの丘の施設長として勤務しており、業務執行理事として陽光の運営に携わっております。

理事　池尻　久美子（重任）　熊本県玉名市天水町部田見1220-1

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に原口節子氏
以前から地元の代表として陽光の運営に関わっていただいている方で、現在、陽光の理事でもあります。

理事　原口　節子（重任）　熊本県熊本市西区河内町野出13-16

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に小畑一喜氏
元芳野校区老人会連合会会長でもあり、現在、陽光の理事でもあります。

理事　小畑　一喜（重任）　熊本県熊本市西区河内町野出1039

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に森田公一氏
福岡にあります社会福祉法人恵徳会の理事長であり、現在、陽光の理事でもあります。

理事　森田　公一（重任）　福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に前川直氏
現在、事務長として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事　前川　直（重任）　熊本県熊本市南区近見8-5-45

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に井手淳一氏
現在、デイサービスセンターみかんの木の管理者でもあり、主任として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事　井手　淳一（重任）　熊本県熊本市南区近見6-9-26

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

上野：以上が理事になります。
次に監事の方ですが、梶原浩一氏、現在、福岡で税理士事務所を開業されており会計に関しては十分知識がある方です。現在も財務の監査担当として監事をしていただいております。

監事　梶原　浩一（重任）　福岡県福岡市南区多賀1-3-19

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

次に明島章也氏
社会福祉法人 杏寿会の理事長をされており、社会福祉事業についても十分な識見がある方で、現在も主に事業の監査担当として監事をしていただいております。

監事　明島　章也（重任）　長崎県南島原市布津町乙1430-1

議長は議場に挙手にて承認を求め承認6人・反対0人で承認された。

議長：以上が理事会より推薦していただいている理事７名・監事２名の合計９名ですが、他に推薦、質問等有りましたらお願い致します。

議場：なし
議長：それでは確認します。

理事　上野　歩（重任）　　　長崎県平戸市戸石川町563-6
理事　池尻　久美子（重任）　熊本県玉名市天水町部田見1220-1
理事　原口　節子（重任）　　熊本県熊本市西区河内町野出13-16
理事　小畑　一喜（重任）　　熊本県熊本市西区河内町野出1039
理事　森田　公一（重任）　　福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139
理事　前川　直（重任）　　　熊本県熊本市南区近見8-5-45
理事　井手　淳一（重任）　　熊本県熊本市南区近見6-9-26
監事　梶原　浩一（重任）　　福岡県福岡市南区多賀1-3-19
監事　明島　章也（重任）　　長崎県南島原市布津町乙1430-1
任期については令和7年6月14日～令和8年会計年度（令和8年4月1日～令和9年3月31日）の決算承認議案上程の定時評議員会の終結時

議長：以上、理事7名・監事2名の選任で決定します。

議長：それでは議案については以上になりますが、その他皆さんから質問等ございませんか

議場　なし

議長は、以上をもって本評議員会、全ての議案を終了した旨を宣し閉会の挨拶を述べ、11時15分散会した。