理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和7年3月22日（土）　10：30～11：20
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　　出席理事：上野歩、原口節子、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、井手淳一、前川直
出席監事：2名
　　　　出席監事：梶原浩一、明島章也

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第23条3項及び第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は理事長、梶原浩一、明島章也となり即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：それでは業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：令和6年度の業務執行状況を報告したいと思います。

池尻は法人の業務執行状況を資料のとおり説明した。

議長：次に当座貸越契約について担当者より報告いたします。

前川：前回の理事会で承認いただいた当座貸越契約を肥後銀行と締結したのでご報告いたします。契約内容としましては資料の通りとなりますが、貸越利率に関しては借入をする時点の金利情勢により変動しますので、あくまで契約時点の基準で0.75％での契約となっております。以上です。

議長：次に指導監査について担当者より報告いたします。

池尻：令和7年1月27日に行政による、法人・施設の実地監査が行われました。資料のとおり指摘事項があり、改善などをおこない熊本市へ報告しております。また、口頭での指摘事項もありましたので、運営会議及び各部署の会議で対応策を順次検討し、改善しております。

議長：報告事項で何かご質問等ございませんか

議場　なし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：令和6年度2次補正予算（案）について

議長：令和6年度2次補正予算（案）について担当者より説明します。

前川：それでは令和6年度2次補正予算を説明させていただきます。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和6年度1次予算560,499千円に対して
2次補正565,304千円とプラス4,805千円
事業活動支出計　令和6年度1次予算528,775千円に対して
2次補正525,729千円とマイナス3,046千円
事業活動資金収支差額　令和6年度1次予算31,724千円に対して
2次補正39,575千円とプラス7,851千円

施設整備等収入計　令和6年度1次予算0千円に対して2次補正0千円と変わらず
施設整備等支出計　令和6年度1次予算19,232千円に対して
2次補正21,828千円とプラス2,596千円
施設整備等資金収支差額　令和6年度1次予算－19,232千円に対して
2次補正－21,828千円とマイナス2,596千円

その他の活動による収入計　令和6年度1次予算53,053千円に対して
2次補正68,763千円とプラス15,710千円
その他の活動による支出計　令和6年度1次予算58,853千円に対して
2次補正74,563千円とプラス15,710千円
その他の活動資金収支差額　令和6年度1次予算－5,800千円に対して
2次補正－5,800千円と変わらず

当期資金収支差額合計　令和6年度1次予算6,692千円に対して
2次補正11,947千円とプラス5,255千円

2次補正予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

補正予算の概要ですが、2次補正予算の事業活動収入について在宅部門のデイサービス及び居宅事業所の利用者の減少が続いていましたが、少しずつ新規利用者も獲得でき利用者数が増加してきており、介護保険収入で予算比約4,500千円増を見込んでおりますが、前回の理事会でICT補助金を各事業所申し込む旨を説明しましたが、特養のみの採択となり、補助金収入を約950千円減で計上しております。事業活動収入としては1次補正予算よりも約4,800千円増収を見込んでおります。
事業活動支出に関しては事業活動支出としては１次補正とほぼ変わらない予算を見込んでおり、約3,000千円減を見込んでおり、事業活動収支差額として約780万円増を見込んでおります。
次に施設整備等による収支について、河内拠点のLED工事を追加させていただき、約260万円の費用増加となる見込です。その他の活動による収支については資金移動の増減のみで、１次補正と変更はありません。
当期資金収支差額合計として１次補正予算6,692千円に対して2次補正予算11,947千円と約5,255千円増益を見込んでおります。
　以上、説明を終わります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：経理規程変更について

議長：経理規程変更について担当者より説明します。

前川：報告事項で指導監査時に指摘を受けた個所の変更です。
経理規程第73条の1項の（6）のかし担保責任の文言が2020年4月1日に改正民法が施行され契約不適合責任という文言に改められており、その文言の変更になります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：俸給表変更について

議長：俸給表変更について担当者より説明します。

前川：前回、処遇改善加算等に伴い令和4年に俸給表の改定を実施したのですが、一昨年、（45円）昨年（54円）の最低賃金の改定、熊本市の介護事業所も賃金アップしてきており、陽光としても今年度は新卒採用0名で、介護分野への求人数減少も続いております。全国的にも介護職員の28,000人減少・特定最低賃金のニュースが最近流れていましたが、今後も厳しい状況が続くものと思っております。そのため、まずは高卒初任給（介護員）のアップ考え、俸給表の変更をしたいと考えております。
大きな変更点については、資格ごとに俸給表があったのですが、それを4グループにまとめ、初任給の見直しを行っております。今年の４月の定期昇給のタイミングで俸給表を変更し、物価高騰も考え、全職員に対してベースアップを行いたいと思っております。職員１名あたり平均15,000円／月程度の昇給となり、法人としては年額で1,000万円強の給与増となります。
しかし、現在の利益では給与増額分を補えないかもしれないため、現在、賞与の基準倍率2.0で計算しているのを、基準倍率を1.5に変更し、事業所の実績に応じて賞与倍率を決定していく仕組みに変更していきたいと考えております。
まだ、介護報酬改定までは残り２年あり、２年後の改定でも単価が上がるとは限らないため、まずは在宅部門の利用者を増加させ、何とか人件費の増加を売上・人件費以外の経費削減で補っていきたいと考えております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第4号議案：令和7年度事業計画（案）について

議長：令和7年度事業計画（案）について担当者より説明します。

池尻：令和7年度事業計画（案）について説明します。

池尻は中長期計画の2025年度行動計画として１．新規利用者獲得をはかり、各部署収入増を目指す　２．一体的計画書への移行を進めて行く　３．栄養・口腔への取り組みを強化する　４．電子同意機能をより多くの利用者家族に利用してもらうことで、業務の効率化に努める　５．時間単位の有休取得できる体制の構築をはかる。とした計画を説明した。2025年度目標を「働き続けたい職場作り　～介護DX化の推進～」とし、年間行事計画、令和7年度法人事業計画BSC、各部署事業計画BSCを説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

明島：電子同意機能はどんな感じですか

池尻：現在、まだ本人・家族の登録が済んでいない方もいらっしゃいますが、登録後はケアプラン、介護計画などがスマホ等で同意になり、アプリで担当者会議も開けるようになりますので、訪問等の時間短縮ができるため、出来る限り多くの家族に登録していただこうと思っています。

明島：当法人でも現在、検討中だったので参考になりました。

議長：その他、ご質問はございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第5号議案：令和7年度当初予算（案）について

議長：それでは令和7年度当初予算について説明お願いします。

前川：令和7年度当初予算について説明します。

まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和6年度2次予算565,304千円に対して当初予算572,145千円とプラス6,841千円
事業活動支出計　令和6年度2次予算525,729千円に対して
当初予算539,462千円とプラス13,733千円
事業活動資金収支差額　令和6年度2次予算39,575千円に対して
当初予算32,683円とマイナス6,892千円

施設整備等収入計　令和6年度2次予算0千円に対して
当初予算0円と同額
施設整備等支出計　令和6年度2次予算21,828千円に対して
当初予算16,192千円とマイナス5,636千円
施設整備等資金収支差額　令和6年度2次予算－21,828千円に対して
当初予算－16,192千円とプラス5,636千円

その他の活動による収入計　令和6年度2次予算68,763千円に対して
当初予算52,400千円とマイナス16,363千円
その他の活動による支出計　令和6年度2次予算74,563千円に対して
当初予算58,200千円とマイナス16,363千円
その他の活動資金収支差額　令和6年度2次予算－5,800千円に対して
当初予算－5,800千円と同額

当期資金収支差額合計　令和6年度2次予算11,947千円に対して
当初予算10,691千円とマイナス1,256千円

当初予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
令和7年度当初予算の概要ですが、まず収入について令和6年度は各部署営業を強化し、新規利用者獲得も予算どおりであったので、令和7年度も引き続き営業を強化し、利用者数増加を目指していきたいと考えております。
費用については人件費増、物価高騰、金利上昇等もありますが、事業活動資金収支差額で約32,000千円を目標に運営していきたいと考えております。
　設備投資予定としてパソコン、コピー機、その他器具等で4,000千円の支出を計画しております。
最後にみかんの丘の建物も老朽化が進んでおり、修理なども多くなってきているため、令和7年度に建物防水・外壁・空調設備などの大規模改修計画を考えております。補助金等活用し、計画をしていきたいと考えております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第6号議案：就業規則変更について

議長：就業規則等変更について担当者より説明します。

池尻：就業規則等の変更について説明します。

池尻は資料のとおり年次有給休暇・看護等休暇・育児休業等・パート就業規則について説明した

議長：何かご質問等ございませんか

森田：４月１日施行とのことですが、「３月２２日理事会で改正し、４月１日より施行する」とする等で記入したほうが後で分かりやすいと思います。

池尻：今後はそのように記載します

議長：その他、質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第7号議案：評議員選任・解任委員の選任について

議長：評議員選任・解任委員の選任について説明します。

議長：まず、令和7年度は評議員及び理事・監事の改選になります。スケジュール（案）から説明いたします。今回の理事会において評議員選任解任委員の選任を行い、5月の理事会で評議員の推薦、役員候補者の推薦を行います。その後、今回の理事会で選任した委員の方々で評議員選任解任委員会を5月下旬から定時評議員会までに開催していただき、新評議員を決定していただきます。新評議員の方々の任期については、令和6年度の定時評議員会の終結時からで約4年間となります。令和6年度定時評議員会で次回5月の理事会で承認した役員候補者の推薦の中から理事及び監事の方を決めていただき、その後、理事会を開催し理事長・業務執行理事を決定していく流れで考えております。

議長：スケジュールにおいて何かご質問はありませんか

議場　なし
議長：それでは評議員選任解任委員会の委員について説明させていただきます。
定款第6条において監事１名、事務局員１名、外部委員１名以上が必要になります。詳細については資料の評議員選任・解任委員会設置及び運営規程の第２条をご覧ください。
まず、監事についてですが監事による互選で決定することになっておりますので、今回は明島監事にお願いしようと考えております。また、事務局員においては現在、特養で主任をしております山田優を推薦したいと考えております。外部委員においては10年ほど前に陽光の評議員をしていただいていた内田勝也様を推薦したいと考えております。一人ずつ挙手にて表決していきたいと思います。

議長：ご意見等ございませんか

議場　なし

議長：それでは挙手にて表決していきたいと思います。評議員選任解任委員の監事１名ですが明島章也監事にお願いしようと思いますがいかがでしょうか、賛成の方は挙手をお願いします。

議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは次に事務局員ですが山田優氏　平成25年より当法人で勤務しており、現在、特養主任をしております。山田優氏を事務局員としてもよろしいでしょうか、賛成の方は挙手をお願いします。

議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは次に外部委員ですが、先ほども説明しましたが以前、当法人の評議員をしていただいており、社会福祉法人の理事長もされておりました。運営規程の２条4項には該当していないことも報告させていただきます。それでは外部委員を内田勝也氏にお願いしてもよろしいでしょうか、賛成の方は挙手をお願いします。

　議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは評議員選任解任委員会の委員選任は

監事　　　　明島　章也　　長崎県南島原市布津町乙1430-1
事務局員　　山田　優　　　熊本県熊本市南区城南町今吉野1058-3
外部委員　　内田　勝也　　熊本県熊本市西区河内町東門寺788
以上、以上3名の選任で決定しました。

議長：任期については委員会開催日（令和7年5月理事会後～6月初旬）から令和11年6月（令和10年度の最終の定時評議員会の終結時）までとなりますので新評議員の方の任期とほぼ同じになります。

議長：何か質問等ございませんか

議場　なし

その他

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

議場　なし

議長：それでは次回理事会のスケジュールですが、令和7年5月24日（土曜日）を予定しております。
また、監事の方ですが監事監査の日程については会計事務所と相談し、5月の連休後で考えておりますので、予定に入れておいてください。日程が決まりましたら連絡いたします。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時20分散会した。