理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和7年5月24日（土）　10：30～11：20
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　　出席理事：上野歩、原口節子、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、井手淳一、前川直
出席監事：2名
　　　　出席監事：梶原浩一、明島章也

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長が、議事録署名人には監事梶原浩一氏、明島章也氏が選出され、両名は即時その就任を承諾した。これにより、直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻： 令和7年度の職務執行状況を資料に基づき報告いたします

　池尻は資料のとおり令和７年度の職務執行状況を説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入ります。

第1号議案：監事監査報告・令和6年度事業報告について

議長：まずは監事より監査結果報告をお願いします。

明島：令和7年5月14日に梶原監事と監査を実施しました。

明島氏は監査の方法及びその内容を説明

明島：事業報告等の監査の結果、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。次に計算関係書類及財産目録の監査結果ですが、計算書類関係及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。以上です。

議長：次に令和6年度事業報告を担当者よりお願いします。

池尻：令和6年度の事業報告を説明します。

池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について入居及び利用状況、委員会活動の状況、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、残業時間、満足度調査結果、中長期計画の進捗状況及び事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組状況について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め、満場一致で承認された。

第2号議案：令和6年度決算について

議長：令和6年度決算について、担当者より説明します。

前川：令和6年度決算について説明いたします。
財産目録から説明します。流動資産合計は180,384,363円で基本財産合計は612,297,317円、その他固定資産合計は99,972,907円、固定資産合計で712,270,224円になり、資産合計で892,654,587円となりました。次に流動負債合計は55,238,420円、固定負債合計は162,124,000円となり、負債合計で217,362,420円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は675,292,167円となり、この金額が資産登記の金額となる予定です。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和6年度2次補正565,304千円に対して決算566,836千円とプラス1,532千円
事業活動支出計　令和6年度2次補正525,729千円に対して決算522,626千円とマイナス3,103千円
事業活動資金収支差額　令和6年度2次補正39,575千円に対して
決算44,210千円とプラス4,635千円

施設整備等収入計　令和6年度2次補正0千円に対して決算0千円と変わらず
施設整備等支出計　令和6年度2次補正21,828千円に対して決算21,376千円とマイナス452千円

施設整備等資金収支差額　令和6年度2次補正－21,828千円に対して
決算－21,376千円とプラス452千円

その他の活動による収入計　令和6年度2次補正68,763千円に対して
決算200千円とマイナス68,563千円
その他の活動による支出計　令和6年度2次補正74,563千円に対して
決算6,000千円とマイナス68,563千円
その他の活動資金収支差額　令和6年度2次補正－5,800千円に対して
決算－5,800千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計　令和6年度2次補正11,947千円に対して
決算17,034千円とプラス5,087千円となりました。
その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、過去5年の事業収支、過去5年間の貸借対照表、キャッシュフロー、各部署介護保険の収入状況を説明した。

前川：次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、397,390,000円のマイナスとなっており計画は必要が無いことを報告します。
説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：評議員候補者推薦について

議長：それでは評議員候補者推薦について担当者より説明します。

上野：前回の理事会において評議員選任・解任委員の方を選任し、その方々からも就任承諾していただきましたので、資料のスケジュールで進めていきたいと考えており、評議員候補者８名を推薦したいと考えております。

上野は現在、評議員である富永則幸、西田伸二、坂本篤史、土屋政伸、池田佳史、西村留美子の6名について経歴等について説明し、引き続き評議員として推薦した。
次に現在、評議員をしていただいていた上杉茂雄氏、宮本信氏から退任の希望が出ていることを伝え、新たに２名の推薦をおこなった。

上野：１人目として福本　京子氏
現在、「社会福祉法人ぱる」で理事長をされており、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有しておられるので推薦したいと考えております。

次に新しい評議員として　末川　美代子氏
現在、河内商工会女性部で監事をされており、陽光での秋祭り等の行事にも参加していただいたりしております。地元の立場からさまざまな意見を頂きたいと考え推薦させていただきました。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め、満場一致で承認された。

議長：それでは以上8名の方を令和7年5月30日の評議員選任・解任委員会へ推薦したいと思います。

第4号議案：役員（理事・監事）候補者推薦について

議長： 今年度は役員改選でもあります。6月の評議員会で、理事・監事を選任していただく必要がありますので、役員の推薦をおこないたいと思います。

上野は現在、理事である７名及び監事２名の経歴等を説明し推薦した。

議長：現在の理事および監事を全員再任することといたしたく存じますが、ご意見等はございませんでしょうか。

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め、満場一致で承認された。

第5号議案：就業規則変更について

議長：それでは就業規則変更について担当者より説明をお願いします。

池尻：一部資料に修正がありますので、画面にて確認お願いします。

池尻は資料のとおり就業規則の服務規律、諸手当基準等の変更について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め、満場一致で承認された。

第6号議案：評議員会招集通知について

議長：定款１２条により、評議員会は理事会に基づき招集されます。
令和６年度の最終の定時評議員会については

招集日時　令和7年6月14日　土曜日　午前10：30～ 招集場所　熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2　みかんの丘会議室及びWEB
報告事項　令和６年度事業報告・令和７年度事業計画
審議事項　第1号議案　計算書類及び財産目録の承認
　　　　　第2号議案　理事及び監事の選任について

以上の内容で招集通知を評議員の方へ送付予定ですが、追加項目等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは資料の内容にて招集通知を送付いたしますがよろしいでしょうか

議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

　議場　特になし
議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時20分散会した。