理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和7年11月15日（土）　11：30～11：45
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　　出席理事：上野歩、原口節子、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、井手淳一、前川直
監事総数：2名
出席監事：2名
　　　　出席監事：梶原浩一、明島章也

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第23条3項及び27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、明島章也となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：職務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：報告事項の資料で訂正があります。事業報告3ページの2.施設整備に係る点検及び修繕のところの、火災報知器修理1,996,500円を1,378,300円に訂正、落雷被害について資料7ページの補足説明のところの金額で合計2,156,000円を1,537,800円に変更、差額283,674円を155,374円に変更をお願いします。

池尻は職務執行状況及び落雷被害について資料の通り報告した

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：最低賃金改定に伴う給与改定について

議長：最低賃金改定に伴う給与改定について担当者より説明いたします。

池尻は資料の通りパートタイム労働者の時給改定について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：正社員の最低賃金は大丈夫なのでしょうか

池尻：正社員のほうは大丈夫です

森田：分かりました

議長：その他、何かご質問等ございませんか

議場　なし

　以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：河内地区空調入替工事及び借入金について

議長：河内地区空調入替工事及び借入金について担当者より説明いたします。

前川：以前より理事会でも、空調設備の更新については実施の時期に来ていることを説明してまいりましたが、このたび「みかんの丘」建物内の空調入替工事についてご審議いただきたいと思います。資料にも記載のとおり、現在使用している空調設備は設置から約20年が経過しており、近年は修理頻度の増加が見られます。

そのため、今回、数社の業者より見積りを取得し、概算費用を取りまとめました。
また、各省庁で省エネルギーに関する補助金事業が実施されていることから、検討の結果、「環境省脱炭素ビルリノベ2025事業」への申請を行う方向で考えております。

本事業の改修内容は、空調工事に加え、高断熱窓ガラスおよびBEMSの導入を予定しております。
空調入替のみの場合と比較して費用は割高となりますが、実施することにより電気コストの削減に加え、年間を通じて快適に過ごせる室内環境の実現が期待できることから、今回申請を進めたいと考えております。

もし補助金の交付が決定した場合、概算ではありますが、工事費総額9,130万円、補助金予定額2,600万円、自己負担額6,530万円程度となる見込みです。その後の実施スケジュール等については、資料のとおりの流れを予定しております。

補助金が採択されなかった場合は、改めて空調入替工事の内容について再検討いたします。
一方、補助金が交付決定された場合は工事費が発生するため、借入が必要となります。現在、肥後銀行と利率等の条件について協議しており、今年度の借入金は3,000万円程度を予定しております。最終的には約6,500万円の借入金となります。

以上、「脱炭素ビルリノベ2025事業」への申請および、補助金交付が決定した場合の借入金について、承認をお願いしたいと思います。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：借入金額が6,500万ぐらいになるとのことですが、現在、医療・介護業界が厳しい中、どのくらいの期間での返済と考えていますか

前川：現在のところは肥後銀行へは15年で協議しています。少し金利は気になりますが出来るだけ長い期間でと考えております

森田：無理のない返済期間でお願いします

前川：分かりました。

議長：その他、何かご質問等ございませんか

議場　なし

　以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：令和7年度一次補正予算（案）

議長：令７年度一次補正予算（案）について、担当者より説明します。

前川：令和７年度一次補正予算（案）について説明いたします。

法人全体の資金収支予算として、

事業活動収入計　令和７年度当初予算572,145千円に対して
一次補正573,175千円とプラス1,030千円

事業活動支出計　令和７年度当初予算539,462千円に対して
一次補正538,653千円とマイナス809千円

事業活動資金収支差額　令和７年度当初予算32,683千円に対して
一次補正34,522千円とプラス1,839千円

施設整備等収入計　令和７年度当初予算0千円に対して一次補正30,160千円とプラス30,160千円

施設整備等支出計　令和７年度当初予算16,192千円に対して一次補正47,456千円
とプラス31,264千円

施設整備等資金収支差額　令和７年度当初予算－16,192千円に対して
一次補正－17,296千円とマイナス1,104千円

その他の活動による収入計　令和７年度当初予算52,400千円に対して
一次補正66,942千円とプラス14,542千円

その他の活動による支出計　令和７年度当初予算58,200千円に対して
一次補正72,742千円とプラス14,542千円

その他の活動資金収支差額　令和７年度当初予算－5,800千円に対して
一次補正－5,800千円と変わらず

当期資金収支差額合計　令和７年度当初予算10,691千円に対して
一次補正11,426千円とプラス735千円と変更しています。

その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川：事業活動収入についてですが、介護報酬としては当初予算よりも4,000千円減収を見込んでおります。特養・デイサービス花は順調に予算を達成していますが、デイサービス丘・木・居宅事業所が予算を下回るため、補正をおこなっております。その他、物価高騰と人材確保の補助金収入及び火災保険収入で約5,000千円計上しております。下半期も居宅への訪問など増やし、引き続き営業を強化していきたいと思っております。

費用について全体的には、当初予算どおりで進捗していますが、執行状況報告でも施設長が説明したように修繕が多く、今回予算額の変更を行っています。

施設整備等による収支については、第２号議案の空調等に伴う借入金と工事代金を予算計上しております。

その他の項目については、法人内での資金移動が多くなり収入・支出ともに予算額が増額になっておりますが、資金移動のため収支では当初予算と変更になっておりません。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

　以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第4号議案：就業規則変更について

議長：就業規則変更について、担当者より説明します

池尻は資料のとおり就業規則変更について説明した

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

議場　なし

議長：先の話にはなるのですが、次回理事会を令和8年3月14日に予定しています。１ヵ月前ぐらいに、また案内を送付しますが予定に入れておいてください。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時05分散会した。